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深市上市公司1月3日重大事项公告

日期：2008-1-2 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

(000012、200012) 南玻Ａ：实际控制人再次减持公司A股股份12,319,556股

　　南玻Ａ股东怡万实业发展(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为深圳国际控股有限公司的全资子公司。

　　自2007年10月17日至2008年1月2日，怡万已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股南玻Ａ4,437,356股，占公司总股份的0.37%；新通产已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股南玻Ａ7,882,200股，占公司现有总股份的0.66%。即，2007年10月17日至2008年1月2日，深圳国际通过怡万和新通产合计间接减持其所持公司无限售条件流通股南玻Ａ12,319,556股，占公司现有总股份的1.04%。

　　上述减持后，深圳国际间接持有公司股票(南玻A)143,061,449股，占公司现有股份总额的12.04%，仍为公司实际控制人。

　　（000040）深鸿基：临时股东大会通过修订公司章程的议案

　　深鸿基2007年度第二次临时股东大会于2007年12月31日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　（000046）泛海建设：向特定对象发行股份收购资产暨关联交易方案获证监会并购重组委审核有条件通过

　　泛海建设2007年向特定对象发行股份收购资产暨关联交易方案经中国证监会并购重组审核委员会审核，获有条件通过。

　　公司股票即日起恢复交易。

　　（000065）北方国际：澄清公告

　　 2007年12月28日，在网络媒体上出现了一些有关北方国际的传闻。

　　传闻事项(1)：公司大股东将把北方国际打造成地产公司，将陆续注入地产业务和土地储备；

　　传闻事项(2)：公司在伊朗的境外工程订单有望重新执行。

　　经过核实，北方国际针对上述传闻事项说明如下：

　　 1、传闻事项(1)不属实。

　　经征询大股东及实际控制人，目前没有土地资源注入北方国际的计划、也没有计划将北方国际打造成房地产公司。

　　 2、传闻事项(2)不属实。

　　由于伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。

　　（000065）北方国际：审计机构变更名称

　　北方国际2007年的审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

　　（000066）长城电脑：董事长辞职

　　长城电脑董事会于2008年1月2日收到公司董事长陈肇雄先生的书面辞职报告，其申请辞去公司董事及董事长职务。辞呈自送达董事会时生效。

　　（000078）海王生物：临时股东大会通过转让杭州海王股权及为控股子公司提供担保的议案

　　海王生物2007年度第4次临时股东大会于2007年12月29日召开，通过了以下议案：

　　 1、《关于转让杭州海王股权的关联交易的议案》；

　　 2、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。

　　（000089）深圳机场：向特定对象发行股份购买资产申请获得证监会重组委审核有条件通过

　　深圳机场向特定对象发行股份购买资产于2007年12月28日获得中国证券监督管理委员会重组委员会有条件审核通过。

　　（000096）广聚能源：2007年年度业绩预增50%-100%

　　广聚能源预计2007年年度净利润与2006年同期相比将增长50%-100%。

　　原因为：公司持有深圳市西部电力有限公司10%股份。该公司于2007年12月26日召开股东大会并通过决议，该公司按出资比例向股东再次分配现金红利6亿元，公司按持股比例可得分红6,000万元。公司于2007年6月30日前已收到该公司分红款15，000万元，连同本次分红6，000万元，公司于2007年度内合计收到西部电力公司分红款共21,000万元。

　　（000155）川化股份：控股股东所持公司10,113万股股份解除冻结

　　关于川化股份控股股东川化集团有限责任公司持有公司有限售条件的流通股10,113万股股权于2007年4月20日被司法冻结一事，现经北京市高级人民法院裁定，于2007年12月28日解除对川化集团持有的公司10,113万股股权的冻结。截止公告日，控股股东--川化集团所持有公司股份29,840万股，已无冻结和质押。

　　(000301、125301、126301) 丝绸股份：职工代表大会选举职工监事

　　经丝绸股份职工代表大会民主选举，选举申金元先生、吴木泉先生为公司第四届监事会职工监事。

　　上述职工监事将与公司2008年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第四届监事会。

　　（000403） S*ST生化：临时股东大会通过转让宜工相关业务、资产及债务的议案

　　 S*ST生化2007年第三次临时股东大会于12月29日召开，审议通过《关于转让宜工相关业务、资产及债务的议案》。

　　（000404）华意压缩：四川长虹竞得公司9710万股股权完成过户，成为公司第一大股东

　　四川长虹电器股份有限公司通过竞拍获得景德镇华意电器总公司持有的华意压缩9710万股股份已于2007年12月28日办理完过户登记手续。

　　至此，四川长虹持有公司9710万股，占公司股份总额的29.92%，为公司第一大股东；景德镇华意电器总公司持有公司898.78万股，占公司股份总额的2.77%，为公司第三大股东。

　　（000415）汇通集团：淳大投资减持公司股份4115343股

　　汇通集团股东深圳市淳大投资有限公司截至2008年1月2日下午收盘，通过深圳证券交易所挂牌出售“汇通集团”股份4115343股，占公司总股本的1.37％。减持后，该公司尚持有公司股份65821001股，占公司总股本的21.92％，其中限售条件的流通股54919553股。

　　(000513、200513) 丽珠集团：董事会聘任徐国祥为副总裁

　　丽珠集团第五届董事会第二十一次会议于2007年12月29日召开，聘请徐国祥先生担任公司副总裁。

　　（000543）皖能电力：临时股东大会同意关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目

　　皖能电力2007年第一次临时股东大会于12月30日召开，审议通过《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。

　　（000594）天津宏峰：临时股东大会通过出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》

　　天津宏峰2007年第三次临时股东大会于2007年12月30日召开，审议通过关于公司拟以人民币2,792.27万元出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。

　　（000627）天茂集团：非公开发行股票申请获得证监会核准

　　 2007年12月29日，中国证券监督管理委员会下发通知，天茂集团非公开发行股票申请已获其审核通过。证监会核准公司非公开发行新股不超过8200万股，自下发之日起六个月内有效。

　　（000631） S*ST兰宝：第一大股东所持公司88,749,558股股份将被司法拍卖

　　 S*ST兰宝于2007年12月29日收到了吉林省长春市中级人民法院下达的两份《民事裁定书》，公司第一大股东--长春君子兰集团有限公司所持有的公司全部共计88,749,558股国有法人股股权将被拍卖。

　　（000633） SST 合金：临时股东大会通过资产置换暨关联交易的议案

　　 SST 合金2007年临时股东大会于2007年12月30日召开，审议通过了关于资产置换暨关联交易的议案。

　　（000638） S*ST中辽：临时股东大会确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案

　　 S*ST中辽2007年第三次临时股东大会于12月31日召开，审议通过了如下议案：

　　 1、《< 公司章程 >及< 监事会议事规则 >修订预案》。

　　 2、《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案的议案》。

　　（000668） S 武石油：董事会决定下设董事会专门委员会

　　 S 武石油第五届二十次董事会议于2007年12月28日至2007年12月29日召开，通过如下议案：

　　一、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。

　　二、《关于董事会专门委员会工作细则的议案》。

　　以上议案将提请股东大会审议通过。

　　（000672） *ST 铜城：大地花园酒店豁免公司债务并解除连带担保责任

　　 *ST 铜城与北京大地花园酒店于2007年12月31日签署了《债务豁免协议》。北京大地花园酒店单方面、无条件豁免公司3笔债务(本金为2320万元、至2007年8月31日利息为863.38万元)；同时解除公司为白银铜城商厦轻贸商场215万元借款承担的连带保证责任。即：花园酒店只向白银铜城商厦轻贸商场主张债权，而不再要求公司承担连带责任。

　　此次债务豁免可产生损益3525.38万元(其中债务豁免产生损益3183.38，担保责任免除原因冲回预计负债342万元。)

　　（000679）大连友谊：董事会通过换届选举议案

　　大连友谊董事会会议于2007年12月29日召开，通过了以下议案：

　　一、《公司董事会换届选举议案》。

　　二、修改《公司章程》议案。

　　（000705）浙江震元：副总经理陈小南辞职

　　浙江震元董事会于2007年12月29日收到公司副总经理陈小南先生的辞职函，其请求辞去公司副总经理职务，该辞职函自送达公司董事会之日起生效。

　　（000712）锦龙股份：转让冠富化纤厂和华冠大酒店股权事宜已完成股东变更工商登记手续

　　关于锦龙股份及控股子公司转让清远冠富化纤厂有限公司股权和清远华冠大酒店有限公司股权事宜，股权受让方东莞市新世纪科教拓展有限公司已按照合同约定，全部付清了股权转让余款。清远冠富化纤厂有限公司和清远华冠大酒店有限公司已于2007年12月25日办理完毕股东变更工商登记手续，股东均变更为东莞市新世纪科教拓展有限公司(持有100%股份)。

　　（000751）锌业股份：证监会同意葫芦岛有色金属集团公告收购报告书并豁免其要约收购义务

　　锌业股份近日获悉，公司实际控制人葫芦岛有色金属集团有限公司上报中国证券监督管理委员会的《葫芦岛锌业股份有限公司收购报告书》、《葫芦岛有色金属集团有限公司豁免要约收购义务的申请报告》已获证监会批复，批复主要内容如下：

　　一、对锌业股份收购报告书全文无异议。

　　二、同意豁免葫芦岛有色金属集团因持有423,785,107股锌业股份股份(占公司总股本的38.17％)而应履行的要约收购义务。

　　公司将协助股权转让各方尽快办理股权过户事宜。

　　（000795）太原刚玉：第一大股东接受刚玉集团所持公司3,294,734股股份作为债务抵偿

　　太原刚玉第一大股东横店集团控股有限公司依据山西省高级人民法院民事裁定书，接受太原双塔刚玉(集团)有限公司持有的太原刚玉3,294,734股作为债务抵偿，导致横店控股在太原刚玉的持股比例上升至30.67%。

　　（000800）一汽轿车：临时股东大会通过处置公司停产车型库存零部件等议案

　　一汽轿车2007年第一次临时股东大会于12月29日召开，通过以下议案：

　　 (一)《设立董事会专门委员会及工作细则的议案》；

　　 (二)《聘任姚德超先生为公司独立董事的议案》；

　　 (三)《解聘会计师事务所的议案》；

　　 (四)《聘任会计师事务所的议案》；

　　 (五)《关于处置公司停产车型库存零部件的议案》。

　　（000820）金城股份：临时股东大会通过向金纸集团公司购买土地使用权的议案

　　金城股份2007年第三次临时股东大会于2007年12月31日召开，审议通过公司购买资产议案。

　　公司拟向金纸集团公司购买其位于锦州凌海市金城街的三宗共计544344.4平方米国有土地的使用权，确定交易价格为30010.41万元。

　　（000901）航天科技：临时股东大会同意转让控股子公司股权和控股股东收回土地授权经营

　　航天科技2007年第四次临时股东大会于12月31日召开，通过以下议案：

　　一、《关于转让控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司股权的议案》。

　　二、《关于中国航天科工集团公司收回土地授权经营的议案》。

　　（000905）厦门港务：董事会同意以不超过2.2亿元人民币自有资金申购新股

　　厦门港务第三届董事会第十三次会议于2007年12月28日召开，审议通过了《关于公司以不超过2.2亿元人民币自有资金申购新股的议案》。

　　（000913）钱江摩托：董事会通过实施员工福利计划的议案

　　钱江摩托第三届董事会第二十次会议于2007年12月29日召开，审议并通过《关于实施员工福利计划的议案》。具体计划如下：

　　一、资金来源及金额：公司截止2006年底提取的职工福利费余额中的17,000,000元；

　　二、主要用途：特困职工家庭补助、职工的大病医疗补助以及职工租房补贴等公司内部福利事业活动；

　　三、实施期限：2008年-2010年；

　　四、实施对象范围：公司当期在册员工。

　　（000915）山大华特：会计师事务所更名

　　山大华特原审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司因与岳华会计师事务所有限公司合并，已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司，原中瑞华恒信会计师事务所有限公司与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容，将由中瑞岳华会计师事务所有限公司履行。

　　(000930、125930) 丰原生化：临时股东大会同意转让徽商银行部分股权

　　丰原生化2007年第五次临时股东大会于12月29日召开，审议通过了《关于转让徽商银行股份有限公司部分股权的议案》和《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　（000965） *ST 天保：董事会同意杨宝军辞去副总经理职务

　　 *ST 天保第三届董事会第二十三次会议于2007年12月29日召开，同意杨宝军先生辞去公司副总经理职务。

　　（000972）新中基：临时股东大会通过与兵团国有资产经营公司进行互相担保1.3亿元的议案

　　新中基2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过了以下议案：

　　 (一)公司章程修订案。

　　 (二)公司与兵团国有资产经营公司进行互相担保1.3亿元的议案，互保期限为三年。

　　（000982） S*ST雪绒：董事会选举马生国为董事长并聘任公司新一届经营班子成员

　　 S*ST雪绒第四届董事会第一次会议于2007年12月29日召开，通过了以下议案：

　　一、选举马生国先生为公司董事长。

　　二、选举马生奎先生为公司副董事长。

　　三、选举公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员。

　　四、聘任陈晓非为公司董事会秘书，聘任徐金叶为证券事务代表。

　　五、聘任公司新一届经营班子成员。

　　六、公司办公地址变更为“宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧”。

　　（000997）新大陆：中标泉三高速公路三明段SMS2合同段

　　 2007年12月29日，新大陆收到三明泉三高速公路有限责任公司的《中标通知书》，其正式通知公司已中标泉三高速公路三明段交通机电工程监控、收费、通信系统供货与安装(SMS2合同段)，中标金额为82,209,988元。

　　（000997）新大陆：转让福建新大陆软件工程有限公司部分股权

　　新大陆于2008年1月2日召开了公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于转让福建新大陆软件工程有限公司部分股权的议案》。会后，公司与受让人梁键、郑培强、余圣争在公司签订了《股权转让协议》：公司将所持福建新大陆软件工程有限公司6.9961％的股权转让给自然人梁键，转让价格为265.85万元；将3.7974％的股权转让给自然人郑培强，转让价格为144.30万元；将0.2237％的股权转让给自然人余圣争，转让价格为8.50万元。股权转让完成后，公司持有软件公司80％的股权。

　　该股权转让构成关联交易。

　　（002024）苏宁电器：临时股东大会通过变更公司2007年度财务审计机构等议案

　　苏宁电器2007年第三次临时股东大会于2008年1月2日召开，审议通过了如下议案：

　　 1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》。

　　 2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　 4、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。

　　（002025）航天电器：临时股东大会同意控股子公司收购关联方部分资产及购买其部分存货

　　航天电器2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过以下议案：

　　 (一)同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产，该资产的评估净值为3,366.53万元，并确定以上述评估净值作为最终交易价格。

　　 (二)同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司购买关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分存货(原材料、在制品)，其中原材料的账面价值为854.35万元，在制品的账面价值为3,437.97万元，并确定以上述账面价值作为最终交易价格。

　　（002054）德美化工：1月19日召开2008年第一次临时股东大会

　　 1、召开时间：2008年1月19日15:00时

　　 2、召开地点：公司研发中心会议室

　　 3、召集人：公司董事会

　　 4、召开方式：现场投票

　　 5、股权登记日：2008年1月15日(周二)

　　 6、会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》等。

　　（002054）德美化工：董事会通过意向出让宜宾天原部分股份及受让湖南尤特尔生化公司30%股权等议案

　　德美化工第二届董事会第十六次会议于2007年12月28日召开，通过了以下议案：

　　一、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　二、《公司内部审计工作制度》。

　　三、《公司董事会秘书工作细则》。

　　四、《关于意向出让宜宾天原部分股份的议案》。

　　五、《关于受让湖南尤特尔生化有限公司30%股权的议案》。

　　六、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　七、《关于增补公司董事的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　八、《召开2008年第一次临时股东大会》的议案。

　　（002111）威海广泰：董事会同意引进德国GHH公司无杆飞机牵引车技术

　　威海广泰第二届董事会第十一次临时会议于2007年12月30日召开，审议通过了《关于引进德国GHH公司无杆飞机牵引车技术的议案》。

　　（002117）东港股份：1月26日召开2008年第一次临时股东大会

　　 1、会议时间：2008年1月26日9:00；

　　 2、现场会议地点：公司五楼大会议室；

　　 3、会议召集人：公司董事会；

　　 4、会议方式：现场表决；

　　 5、股权登记日：2008年1月21日；

　　 6、会议议题：《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》。

　　（002119）康强电子：副总经理郑志法先生辞职

　　康强电子于2007年12月28日收到公司副总经理郑志法先生的书面辞职报告，公司同意其辞去公司副总经理职务。

　　（002129）中环股份：1月8日召开2008年第一次临时股东大会的提示

　　 1、会议召集人：公司董事会。

　　 2、现场会议召开时间：2008年1月8日(星期二)下午14:30。

　　网络投票时间：2008年1月7日-2008年1月8日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年1月7日15:00至2008年1月8日15:00期间的任意时间。

　　 3、现场会议地点：公司会议室。

　　 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　 5、股权登记日：2008年1月3日。

　　 6、会议审议事项：《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》等。

　　（002150）江苏通润：2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会

　　 (一)召开时间：2008年1月18日(星期五)上午9:30

　　 (二)股权登记日：2008年1月15日(星期二)

　　 (三)召开地点：公司三楼会议室

　　 (四)召开方式：现场会议

　　 (五)会议召集人：公司董事会

　　 (六)审议事项：《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》等。

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