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12月26日晚间独家证券信息快报

日期：2007-12-26 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

沪市上市公司12月27日重大事项公告

　　25日以通讯方式召开2007年第十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司境外财务报告由新加坡会计准则变更为国际会计准则的议案。

　　二、同意封浩不再担任公司董事会秘书职务，聘任焦艳为公司董事会秘书。

　　（600860）“北人股份”公布董事会临时会议决议公告

　　北人印刷机械股份有限公司于2007年12月26日召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（600622）“嘉宝集团”公布董事会公告

　　根据上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议的有关精神，公司于2007年12月25日与上海市嘉定区房屋土地管理局签订《上海市国有土地使用权出让合同》(下称：《出让合同》)，公司受让位于上海市嘉定新城马陆东方豪园的东地块[总面积164576.2平方米(折合246.86亩)]，土地价款为394982880元，土地使用权出让用途为商业住宅，住宅、商业部分的出让年限分别为70年、40年，自上述《出让合同》签订之日起计算。该《出让合同》核定总建筑面积不超过254000平方米，其中住宅部分不超过174000平方米；配套设施用房面积不低于1000平方米；商业部分的容积率为2万平方米/公顷，核定建筑面积不超过8万平方米。

　　根据《出让合同》的有关约定，公司应于2008年1月9日前支付定金5500万元(由原投标保证金5500万元相应转为土地价款定金)，余款在2008年2月24日前支付。

　　（600895）“张江高科”公布业绩预增公告

　　经上海张江高科技园区开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润比去年同期增长60%以上(上年同期净利润为222279277.83元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的为准。

　　（600058）“五矿发展”公布公告

　　根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第188次工作会议的审核结果，五矿发展股份有限公司配股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。

　　（600400）“红豆股份”公布关联交易公告

　　江苏红豆实业股份有限公司于2007年8月20日与控股股东红豆集团有限公司(下称：红豆集团)的控股子公司江苏通用科技有限公司(下称：通用科技)签订了《有关蒸汽和用电的供需协议》，通用科技应在协议有效期(自协议生效之日起五年)内根据公司的购买请求，向公司提供生产所需要的蒸汽及电，交易价格参照市场价格由双方协商确定。

　　公司于2007年8月21日与红豆集团签订了《综合服务协议》之《补充协议》，同意对双方于2004年2月签订的《综合服务协议》作修改：红豆集团向公司提供综合服务的范围由“水、电、通讯服务”改为“水、通讯服务”。

　　上述事项均构成关联交易，已经公司三届二十次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（600475）“华光股份”公布董事会决议公告

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2007年12月25日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议同意公司拟向无锡惠联垃圾热电有限公司(注册资本7500万元人民币，公司持股50%，下称：惠联热电)以现金方式增资7500万元。本次增资完成后，惠联热电注册资本增至人民币15000万元，公司持股比例将上升至75%。

　　（600191）“华资实业”公布公告

　　包头华资实业股份有限公司于2007年12月26日接到第二大限售流通股股东-包头市实创经济技术开发有限公司(持有公司股份53378078股，占公司总股份的17.61%，下称：实创技术)的通知，实创技术已将其所持有的公司5300万股限售流通股份质押给上海浦东发展银行北京中关村支行，质押登记手续已经于2007年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　（600630）“龙头股份”公布临时股东大会决议公告

　　上海龙头(集团)股份有限公司于2007年12月26日召开第二十一次股东大会暨2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案。

　　二、通过全资子公司竹行码头街8号地块搬迁补偿相关事宜的议案。

　　三、通过全资子公司转让延安中路房产的议案。

　　（600291）“西水股份”公布董事会临时会议决议公告

　　内蒙古西水创业股份有限公司于2007年12月26日以传真形式召开第三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议同意刘俊岭辞去公司财务总监职务，聘任张瑶为公司财务总监等议案。

　　（600157）“鲁润股份”公布股份质押公告

　　泰安鲁润股份有限公司从控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)获悉，永泰地产于2007年12月24日将所持有的公司限售流通股份8000万股(占公司总股本的46.94%)质押给上海浦东发展银行江阴支行，质押登记日为2007年12月24日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

　　（600129）“太极集团”公布关联交易公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年12月25日与控股股东太极集团有限公司(下称：集团公司)签订了整体“打包收购”的《协议书》，集团公司拟以整体“打包收购”方式收购公司为朝华科技(集团)股份有限公司和星美联合股份有限公司担保的代偿债权共计397946188.15元。集团公司以其拥有的重庆大易房地产开发有限公司10%股权、涪陵望州路99号308亩土地及位于涪陵区的3000亩中药材种植基地[该部分资产，集团公司拟先以增资扩股方式注入重庆涪陵制药厂有限公司(下称：涪陵药厂)以增加集团公司对涪陵药厂的持股比例，再将集团公司增资后所持有涪陵药厂的全部股权转让给公司]、重庆临江门“光大大厦”15480平方米房产或集团公司处置该房产所获得的全部收益作为收购对价，上述资产不足支付收购对价部分，由集团公司以现金补足。双方同意收购标的作价以其帐面价值为基础，收购对价作价以其评估价值为基础。集团公司承诺在该协议生效后，在2008年3月31日前完成收购手续，并将收购对价所涉及的相关资产过户至公司名下。

　　上述事项构成关联交易。

　　（600129）“太极集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年12月25日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意朝华科技(集团)股份有限公司破产重整计划草案。

　　二、通过公司与控股股东太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案。

　　三、通过公司为控股69.88%的子公司太极集团四川绵阳制药有限公司在中国农业发展银行绵阳市分行借款1500万元提供连带责任担保的议案，担保期限一年。

　　本次担保后，公司对外担保数量为人民币67277万元，公司控股子公司对大股东担保数量为人民币23292万元，公司控股子公司之间的担保数量为人民币19800万元，公司对外担保逾期的累计数量为990万元。

　　董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　（600708）“海博股份”公布董事会临时会议决议公告

　　上海海博股份有限公司于2007年12月26日召开第五届董事会临时会议，会议审议决定上收公司控股子公司上海海博物流(集团)有限公司(下称：海博物流)持有的上海海博投资有限公司(公司持有其80%股权，下称：海博投资)20%股权，以2006年12月31日的资产评估基准日净资产值为依据，作价上收标的股权。股权上收后，公司将持有海博投资100%股权。

　　（600315）“上海家化”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海家化联合股份有限公司于2007年12月26日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修订公司股权激励计划的决议并提交股东大会批准：公司董事会对三届二次、四次董事会通过的《公司限制性股票激励计划》(草案)部分内容进行修订，修订后的激励计划为：本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过560万股，其中预留30万股。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。本限制性股票激励计划的有效期为5年，包括禁售期2年和解锁期3年。计划授予价格为8.94元/股。

　　修订后的激励计划已经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核无异议，获得上海国资委同意批复并报国务院国资委备案。

　　二、聘任丁逸菁担任公司财务总监。

　　董事会决定于2008年1月11日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议以上第一项议案。

　　本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年1月9日-10日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并在中国证监会指定报刊和网站发布公告的方式公开进行。

　　（600145）“四维控股”公布股东股份减持公告

　　重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年12月25日接到第一大股东青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)书面通知，青海中金于2007年12月10日至24日通过上海证券交易所交易系统出售所持公司股份8584250股(占公司总股本的2.27%)，尚持有公司股份83478991股(占公司总股本的22.1%)，其中，有限售条件的流通股73178991股，无限售条件的流通股1030万股。

　　（600748）“上实发展”公布公告

　　根据上海实业发展股份有限公司四届七次董事会决议，公司于2007年10月22日将持有的控股子公司上海上实海云置业有限公司(注册资本为人民币2000万元，公司持有其51%的股权，下称：海云置业)全部股权经审计评估后以不低于5968.0903万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。经审查、竞价，广东珠江投资有限公司(下称：珠江投资)以最高应价人民币5968.0903万元最终竞得上述股权。公司及上实置业集团(上海)有限公司(下称：上实置业)于2007年12月25日分别与珠江投资签订《股权转让协议》，公司及上实置业分别将持有的海云置业51%、49%股权转让给珠江投资，转让金额合计为人民币11702.1378万元。本次转让将在上海联合产权交易所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。

　　（600104）“上海汽车”公布提示性公告

　　上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年12月26日与跃进汽车集团公司(下称：跃进集团)签订了《公司股份划转协议》，上汽集团将向跃进集团无偿划转其持有的公司3.2亿股股份。同时，跃进集团特别承诺不与公司发生同业竞争。

　　本次股权划转尚待相关有权部门批准。

　　（600104）“上海汽车”公布董监事会决议公告

　　上海汽车集团股份有限公司于2007年12月25日召开三届三十九次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司以自筹资金向南京跃进汽车有限公司(下称：跃进汽车)购买南京汽车集团有限公司(注册资本为人民币4622215100元，下称：南汽集团)股权的议案：公司于2007年12月26日与跃进汽车签订了《股权转让协议》，公司受让跃进汽车持有的南汽集团100%股权，以该等股权经评估后的总价值人民币20.95亿元作为交易价格。本次股权转让还须得到国资管理部门的批准。

　　二、同意公司2008年度在累计不超过人民币10亿元(含10亿元)的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股企业为其所投资的公司提供担保)。在具体实施中，公司总裁可在单笔担保金额不超过人民币3亿元(含3亿元)的限额内签署与担保相关的文件。

　　三、通过公司在2008年按照对上汽通用汽车金融有限责任公司的持股比例，为其提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)担保的议案，有效期为股东大会通过后至2008年12月底止。该担保金额不计入上述第二项议案中的金额。该事项将提交公司下一次股东大会审议。

　　（600064）“南京高科”公布董事会决议暨关联交易公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2007年12月25日召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司以污水处理分公司[截止2007年10月底，未经审计的净资产(含土地使用权和房产)约为3420.46万元]2007年12月31日经审计的净资产出资，设立南京新港水务有限公司(暂定名)，注册资本为3500万元(不足部分由公司以现金补足)，公司持有其100%股权。同时，污水处理分公司将予以注销。

　　二、通过公司对控股88.74%的子公司南京高科工程设计研究院有限公司[注册资本为698万元，下称：设计院；公司控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)持有其11.26%的股权]进行增资并更名的议案：设计院注册资本增至2500万元，其中部分出资由其股东以设计院2007年12月31日经审计的净资产按1:1折股，部分出资以公司下属港湾工程分公司2007年12月31日经审计的净资产按1:1折股，不足部分由公司以现金补足。增资完成后，公司及开发总公司分别持有设计院约96%和4%的股权。同时，设计院名称变更为“南京新港工程建设有限公司(暂定名)”，港湾工程分公司予以注销。上述增资构成关联交易。

　　三、同意公司以公用事业分公司2007年12月31日经审计的净资产出资，设立南京新港园林绿化有限公司(暂定名)，注册资本为500万元(不足部分由公司以现金补足)，公司持有其100%股权。同时，公用事业分公司将予以注销。

　　（600368）“五洲交通”公布召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

　　广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2008年1月4日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于发行可转换公司债券募集资金投资项目等议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。

　　（600288）“大恒科技”公布临时股东大会决议公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司于2007年12月26日召开2007年度第四次临时股东大会，会议审议通过公司受让诺安基金管理公司20%股权的议案。

　　（600855）“航天长峰”公布董事会决议公告

　　北京航天长峰股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过公司董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理制度。

　　（600551）“科大创新”公布第一大股东更名提示性公告

　　科大创新股份有限公司日前接有关通知，公司第一大股东情况变更如下：

　　公司第一大股东“中国科学技术大学科技实业总公司(下称：科大科技)”更名为“中科大资产经营有限责任公司(简称：科大控股)”，原科大科技的权利、义务全部由科大控股承继，科大控股注册资本为8000万元人民币。科大控股持有公司股份数未变，为23000827股(占公司总股本的30.67%)，仍为公司第一大股东；公司的实际控制人仍为中国科学技术大学。

　　（600831）“广电网络”公布临时股东大会决议公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年12月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购“省干网”有线电视网络资产的议案。

　　（600831）“广电网络”公布资产收购进展情况公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年12月26日接陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电信息)通知，其向公司转让的11个地市有线电视网络资产(含数字电视用户价值)、“省干网”有线电视网络资产评估项目已分别经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件备案。

　　陕西省广播电影电视局于2007年12月25日作出有关批复文件，同意广电信息将所属11个地市有线电视网络资产、“省干网”资产转让给公司，资产转让价格分别为1523717211.02元(含数字电视用户价值64150593.80元)、112897106.89元。

　　至此，本次资产收购事项的审批手续已全部履行完毕。

　　（600267）“海正药业”公布股东减持股份公告

　　浙江海正药业股份有限公司于2007年12月26日接到控股股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)通知，自2007年8月21日至12月25日收盘后，海正集团通过上海证券交易所交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股股份8625499股(占公司总股本的1.92%)，尚持有公司股份207244044股(占公司总股本的46.13%)，其中有限售条件流通股200467310股，无限售条件流通股6776734股，仍为公司控股股东。

　　（600483）“福建南纺”公布股东持有股份质押公告

　　福建南纺股份有限公司于2007年12月26日接第二大股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司(截止公告日，共持有公司股份4973.2112万股，下称：南平国投)函告，获悉南平国投将其持有的公司限售流通股2100万股(占其持有公司股份总数的42.23%)向中国工商银行延平支行作出质押，用于向该银行借款人民币2000万元，质押期限自2007年12月17日至2010年12月16日。

　　上述股份已于2007年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

　　（600163）“福建南纸”公布董事会公告

　　中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月27日审核福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行股票事宜。根据有关规定，公司股票将于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

　　（600345）“长江通信”公布股东股份减持公告

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司于2007年12月25日接到第二大股东-武汉高科国有控股集团有限公司(下称：武汉高科)通知：2007年10月11日至12月25日收盘，武汉高科共计从二级市场减持公司无限售条件流通股2054199股(占公司总股本的1.04%)。截止2007年12月25日收盘，武汉高科共计从二级市场减持公司无限售条件流通股6417498股(占公司总股本的3.24%)，尚持有公司股份43052502股(其中：有限售条件流通股3957万股，无限售条件流通股3482502股)，占公司总股本的21.74%。

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